商事变刑事 上海两民营企业家被“超期羁押”近4年（最新发布）(2)
时间:2021-05-10 来源:网络整理 作者:蚂蚁考试 点击:300次
| 在该基金1.3亿元投资款到帐后，全部转入至南通星纬企业的证券帐户进行股票交易，后南通星纬企业又开立了期货帐户，转入部分资金进行期货交易。 此外，2015年6月上旬，糜万军、李馥岑另外成立了 “犇犇员工基金”，向所在公司员工及朋友筹集资金共计人民币830万元，其中糜万军和李馥岑各投资100万元作为“劣后”资金（如有亏损先由其承担）。 同年7月上旬，南通星纬企业期货帐户被期货交易所临时冻结，张译戈、糜万军等人决定由李馥岑开立个人期货帐户，从南通星纬企业帐户转款2000万元到李馥岑的个人期货帐户进行期货交易。至2016年12月止，南通星纬 企业帐户交易股票、期货亏损共计人民币5293.7538万元，在李馥岑个人期货帐户交易期货亏损共计人民币1959.7889万元。期间，投资人钟其和、钟晓峰、陈辉朋先后赎回投资款共计人民币4569.775万元。 梅州市检方认为，从2015年6月至2016年9月，糜万军作为南通星纬企业的实际控制人，李馥岑作为南通星纬企业有限合伙人、资金监管人，利用职务便利，共同侵占南通星纬企业的基金认购费人民币104万元；多次挪用南通星纬企业资金归个人使用，累计人民币4935万元，其中4780万元用于营利活动，另外155万元超过三个月未归还。因此，两人被以涉嫌职务侵占和挪用资金两项罪名起诉。 记者采访核实，事实上，糜万军、李馥岑并不日常管理上述1.3亿元私募基金。其实际管理人为基金经理与操盘手张译戈、净值统计人丁泽帆。其中，对日常基金操作股票、期货的决策也是由张译戈、丁泽帆两人决策并操作，并每日向糜万军发送当日市场评判及基金日净值数据。 2016年5月，当该基金运行一年后，张译戈还制作了基金的相关报表，但报表却涉嫌“作假”。根据此时张译戈上报的报表显示，该基金净值为1.01元，截止5月23日，基金资金账户为1.34亿元。张译戈给糜万军、李馥岑说，基金运行一年已经盈利了。 也恰在此时，投资人钟其和、钟晓峰、陈辉朋先后赎回投资款共计人民币4569.775万元。证据资料显示，这个赎回基价，也是按照基金盈利的净值计算赎回价值的。 不过，后来糜万军、李馥岑发现，该基金运行一年后，其净值也许只有0.6元左右。为了掩盖股灾之下基金的亏损，以及期货账户数千万资金巨亏的事实，张译戈涉嫌制造了一份虚假的银行托管凭证。 合伙企业股东被跨省“抓捕” 2017年3月，发现基金出问题后，张译戈似乎一直在演戏。此前，张译戈一直以各种理由拒绝糜万军、李馥岑查看基金账户实际操盘情况。于是，糜万军、李馥岑首先想到的是要求查账，同时，两人曾向上海报案，要求查处张译戈、丁泽帆等4人的行为，但警方认为是商事纠纷并未予以立案受理。
意识到基金出现巨额亏空后，糜万军通知了几位投资人。但随后陆续赶到上海的投资人质问糜万军：“不是说基金是盈利的吗？怎么会出现巨额亏空？” 无奈之下，糜万军等决定基金清盘。后来，张能勇、刘燕平等5人要求李馥岑、糜万军承担损失并支付1100万元利息，否则他们就要向警方报案。无奈之下，2017年4月，李馥岑、糜万军与刘燕平等5名投资人签定了《还款协议》，用自己即将上市的企业股权作保，予以还款。 然而，2017年9月19日，广东省梅州市警方突然跨省来到上海，将糜万军、李馥岑以涉嫌“吴克平等人挪用资金”抓捕。 一份在2017年8月11日由梅州市签发的《立案通知书》内容显示：“吴克平等人被挪用资金一案，我局认为有犯罪事实发生，需要追究刑事责任，且属于管辖范围，现根据刑事诉讼法第一百一十条之规定立案侦查。” 资料显示，该跨省抓捕为时任梅州市副局长张小帆带队指挥。 糜万军、李馥岑的辩护律师认为，该案立案理由荒谬，且梅州公安无管辖权，涉嫌利用“公权力”插手经济纠纷案。 他们认为，涉嫌犯罪的是基金经理张译戈串通丁泽帆等人。“个人的资金没有被挪用的说法，只有被侵占的概念。即使被侵占也属于个人自诉案件，公安刑事立案的理由很牵强，涉嫌滥用职权。” (责任编辑：admin) |
