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　　证券代码：600285      证券简称：羚锐制药     公告编号：临2020-031号

　　河南羚锐制药股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”、“羚锐制药”）第八届董事会第一次会议于2020年5月25日以通讯方式发出通知，并于2020年6月6日在河南省新县将军路666号羚锐制药一楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，参加会议的董事应为9名，实际参加会议的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于组建公司第八届董事会战略委员会的议案》

　　选举熊伟先生、赵志军先生、王鹏先生、李慧女士、梅夏英先生为公司第八届董事会战略委员会成员，其中熊伟先生任主任委员，人员简历附后。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：   9票赞成，   0票反对，   0票弃权。

　　二、审议通过《关于组建公司第八届董事会提名委员会的议案》

　　选举熊伟先生、吴希振先生、王鹏先生、李慧女士、梅夏英先生为公司第八届董事会提名委员会成员，其中李慧女士任主任委员，人员简历附后。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：  9票赞成，   0票反对，   0票弃权。

　　三、审议通过《关于组建公司第八届董事会审计委员会的议案》

　　选举熊伟先生、潘滋润先生、王鹏先生、李慧女士、梅夏英先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中王鹏先生任主任委员，人员简历附后。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：  9票赞成，   0票反对，   0票弃权。

　　四、审议通过《关于组建公司第八届董事会薪酬与考核委员会的议案》

　　选举熊伟先生、陈燕女士、王鹏先生、李慧女士、梅夏英先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中梅夏英先生任主任委员，人员简历附后。本届委员会任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：  9票赞成，   0票反对，   0票弃权。

　　五、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　选举熊伟先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。人员简历附后。

　　表决结果：  9票赞成，   0票反对，   0票弃权。

　　六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任熊伟先生为公司总经理，任期三年。人员简历附后。

　　独立董事发表了独立意见，同意公司聘任熊伟先生担任公司总经理。

　　表决结果：  9票赞成，   0票反对，   0票弃权。

　　七、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，聘任吴希振先生、陈燕女士、武惠斌先生、叶强先生、李磊先生为公司副总经理，聘任余鹏先生为公司财务总监；经公司董事长提名，聘任冯国鑫先生为公司董事会秘书。任期三年。人员简历附后。

　　独立董事发表了独立意见，同意公司聘任上述人员。

　　表决结果：  9票赞成，   0票反对，   0票弃权。

　　八、审议通过《公司2020年度高级管理人员薪酬预案》

　　2020年度，公司高级管理人员的薪酬方案为：高级管理人员年薪由固定薪酬及绩效考核奖金两部分构成，主要基于企业经济效益，并依据其岗位职责、实际工作业绩等因素综合确定。

　　独立董事发表了独立意见，同意公司2020年度高级管理人员薪酬预案。

　　表决结果：  9票赞成，   0票反对，   0票弃权。

　　九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经提名，聘任毛改莉为公司证券事务代表。人员简历附后。

　　表决结果：  9票赞成，   0票反对，   0票弃权。

　　特此公告。

　　河南羚锐制药股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月八日

　　附：河南羚锐制药股份有限公司第八届董事会第一次会议人员简历

　　熊伟，男，1984年12月生，汉族，研究生学历。曾任羚锐制药市场部总监、贴膏剂销售部副总经理、羚锐制药总经理助理、副总经理等职。现任羚锐集团董事长，羚锐制药董事长、总经理。