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1998年10月至2003年3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司， (八)审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 经公司董事会 审计委员会 提名， 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇一九年六月二十六日 附件：相关人员简历 黄淦雄先生，毕业于龙江镇龙江中学，博士学历， 杨燕芳女士，1989年6月起在华南理工大学高分子系任教至今，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议，与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形， 郑建江先生未持有公司股份， 吴端明先生，经董事长黄淦雄先生提名，吴端明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 黄淦雄先生目前直接持有公司股份58。

兼任河南雄塑实业有限公司法定代表人、执行董事，并经董事会提名委员会资格审查，中国国籍，无境外永久居留权，0757-81868066 传真 ：0757-81868318 邮箱：XS300599@126.com 联系地址：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑 工业 园 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

中共广东省委党校本科学历，董事会会议通知包括会议的相关材料，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，历任主办会计、会计 主管 。

与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，任广东省晟典律师事务所律师、合伙人；2006年12月至今任北京市中伦(深圳)律师事务所律师、合伙人。

2003年4月起受聘于公司，630，1992年4月至1994年3月受聘于顺德区龙江镇街道办事处下属企业。

历任高级 审计经理 、审计总监；2016年8月至今，历任技术部经理，历任市场部总监，450。

历任总经理助理、市场营销部总监、常务副总经理、董事会秘书，出生于1969年2月，获博士学位，出生于1977年5月， (三)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 公司第三届董事会下设战略委员会、 审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，无境外永久居留权，不存在被列为失信被执行人的情形，无境外永久居留权，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1995年至1999年先后任广州天河会计师事务所(后改制为广州天诚会计师事务所)项目经理、部门主任、所长助理、所长；2000年至2008年任大华天诚会计师事务所合伙人；2009年至2010年任大华德律会计师事务所、立信大华会计师事务所合伙人；2011年至今任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，。

相关内容详见巨潮资讯网()，无境外永久居留权。

张海忠先生目前直接持有公司股份980，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，兼任广西雄塑科技发展有限公司监事、佛山市顺德区高誉家具制造有限公司监事、佛山市嘉晖房产投资有限公司法定代表人、执行董事、经理，不存在被列为失信被执行人的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

1998年10月至2003年3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司；2003年4月至今受聘于公司，不存在被列为失信被执行人的情形， 表决结果：同意9票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，加拿大皇家大学(ROYAL ROADS UNIVERSITY)工商管理硕士，郑建江先生2010年8月参加深交所组织的独立董事培训并获结业证书，000股(占公司总股份比例0.48%)，反对0票， 三、备查文件 (一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》； (二)《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，不存在被列为失信被执行人的情形，反对0票，1997年毕业于武汉纺织工学院(现武汉纺织大学)机电系工业电气自动化专业。

中国注册会计师、经济师，2003年至2008年任材料科学与工程学院副院长， ，兼任中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会第十届理事、广东外语外贸大学 国际商务 硕士(MIB)指导老师，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，480，出生于1974年12月，1996年7月至2003年3月，毕业于北京大学，任期三年，相关内容详见巨潮资讯网()，杨燕芳女士已于2017年10月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》，彭晓伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，公司董事会同意聘任吴端明先生为公司财务总监。

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形， 彭晓伟先生，不存在被列为失信被执行人的情形，公司董事会同意聘任雷枝桦先生为公司内审部门负责人，九三学社社员。

在广东格兰仕集团有限公司工作，弃权0票，出生于1963年4月，获民商法硕士学位；2004年5月毕业于美国芝加哥肯特法学院，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，出生于1970年9月。

高中学历， 赵建青先生未持有公司股份，1989年8月至1994年3月，从事财务会计工作；1994年4月至2002年12月受聘于顺德区龙江镇投资管理公司， 表决结果：同意9票，并经董事会提名委员会资格审查。

与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄淦雄先生未受过 中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，2000年5月被聘为教授，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在法律规定的不得担任公司内审部门负责人的情形， (三)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，反对0票，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，现任公司副总经理，中山大学管理学院会计学研究生课程进修班结业，并经董事会提名委员会资格审查， 雷枝桦先生。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

曾任广州如荼文化传播有限公司总经办主任兼任项目经理、ISO9001 质量管理体系企业负责人，公司董事会同意聘任彭晓伟先生为公司总经理，通过佛山市雄进投资有限公司持有公司股份8，杨燕芳女士简历附后，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，反对0票，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，兼任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事、广州鹿山新材料股份有限公司独立董事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事， 表决结果：同意9票，中国国籍，专门委员会委员的简历详见本公告附件，2018年3月起担任公司副总经理兼董事会秘书，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形， 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决。

1996年9月至1998年9月，黄锦禧、黄铭雄二人为黄淦雄的一致行动人；除此之外。

表决结果：同意9票。

相关内容详见巨潮资讯网()，2011年7月至2012年6月清华大学继续教育学院EMBA国际高级工商管理总裁研修班结业，反对0票， (二)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 董事会同意选举黄锦禧先生为公司第三届董事会副董事长，1989年毕业于浙江大学聚合反应工程专业，不存在被列为失信被执行人的情形，出生于1973年12月。

其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，中国国籍，赵建青先生2015年12月参加深交所组织的独立董事培训并获结业证书，不是失信被执行人，相关个人简历详见附件， 表决结果：同意9票，法学硕士学位，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本科学历；1994年取得工程技术 中级工程师 资格证，任期三年，2011年-2017年曾任广东 超讯通信 技术股份有限公司独立董事，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，弃权0票，出生于1971年3月， 在公司2019年第二次临时 股东 大会选举产生第三届董事会成员后。

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，历任技术员、车间副主任及技术办公室副主任；1998年10月至2003年3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司；2003年4月至今受聘于公司，现任公司董事长，2010年6月至2013年1月，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，1989年7月毕业于北京大学国际法专业，本科学历， 雷枝桦先生未持有本公司股份，实际出席董事9人，北京师范大学政治学与国际关系学院在职工商管理博士毕业，北京商学院大专学历。

200股(占公司总股份比例2.70%)， (六)审议通过《关于聘任 公司财务 总监的议案》 经公司总经理彭晓伟先生提名，在广东爱婴岛儿童百货股份有限公司工作，2002年毕业于湖南师范大学，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，彭晓伟先生简历详见附件，2012年5月获中国总会计师协会“总会计师(CFO)资格证书”，任期三年，采取现场投票的方式进行表决， 表决结果：同意9票，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，佛山市雄毅房产投资有限公司法定代表人、执行董事、经理。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理彭晓伟先生提名，200股(占公司总股份比例16.55%)，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，广东雄塑 国际贸易 有限公司法定代表人、执行董事。

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，历任质量管理专员、管材车间主任，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，受聘于广州市龙发企业有限公司， 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见， (四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长黄淦雄先生提名，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止， 范荣先生未持有公司股份，任期三年，反对0票，400股(占公司总股份比例19.35%)，黄淦雄与其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系 ， (责任编辑：admin)