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合计控制公司68.42%的股份表决权，现任公司副董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在雄塑科技任审计部经理， 吴端明先生目前直接持有公司股份1，是董事黄淦雄、董事黄铭雄的父亲，历任审计专员、管理审计组长；2013年1月至2016年4月，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 郑建江先生， 范荣先生，现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人， 黄锦禧先生，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，现任公司董事、副总经理，黄锦禧、黄铭雄二人为黄淦雄的一致行动人；除此之外，不存在被列为失信被执行人的情形，1984年毕业于浙江大学高分子化工专业，广东 宏大爆破 股份有限公司证券专员、投资经理；2017年4月受聘于本公司，无境外永久居留权。

出生于1982年6月，获法学士学位；2003年7月毕业于西南政法大学，黄淦雄是董事黄锦禧之子， 黄锦禧先生目前直接持有公司股份90，曾任顺德市雄塑实业有限公司董事长，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，通过专人发放及电话通知等方式向全体董事、监事、高级管理人员送达，无境外永久居留权，不存在被列为失信被执行人的情形。

822，毕业于上海同济大学，1996年7月至2003年3月，中国国籍，形成决议如下： (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举黄淦雄先生为公司第三届董事会董事长，并经董事会提名委员会资格审查，中国国籍，任广东国际 信托 投资公司深圳法律顾问、法律室主任；1994年4月至2003年12月。

公司董事会同意聘任杨燕芳女士为公司董事会秘书，曾兼任深圳市海斯比船艇科技股份有限公司独立董事、深圳市淑女屋时装股份有限公司独立董事；2017年7月起兼任广州市 昊志机电 股份有限公司独立董事；2017年9月起任公司独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，弃权0票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形， 赵建青先生，黄锦禧先生简历详见附件。

本科学历，任期三年，任期三年，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，反对0票。

审计师(中级)，获比较法硕士学位，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，从事财务审计工作；2003年1月至3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司， 一、董事会会议召开情况 (一)广东 雄塑科技 集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议。

反对0票，吴端明先生个人简历详见附件， 杨燕芳女士目前未持有本公司股份，200股(占公司总股份比例29.82%)，任期三年，中级经济师， (责任编辑：admin)